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Assemblée générale du 5 mai 2010

Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts

Mercredi 5 mai 2010 à 9h30
Centre de Conférence Capital 8
32, rue de Monceau
75008 Paris

	BALO - Avis de réunion convocation

	Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

	Actions et droits de vote

	Mise en paiement du dividende

	Procès verbal de l'AG du 5 mai 2010

Ordre du jour ordinaire :

— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;
— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;
— Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
— Affectation du résultat de l’exercice 2009 ;
— Fixation du montant des jetons de présence de l’exercice 2010 ;
— Autorisation à donner en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ;
— Ratification de la cooptation du Fonds Stratégique d'Investissement en remplacement de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— Echéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de M. Pierre GUENANT – proposition de renouvellement ;
— Echéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de la société AMARYLLIS Conseil et Investissement, représentée par M. Armand CARLIER – proposition de renouvellement ;
— Echéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de M. Stanislas CHAPRON– proposition de renouvellement ;

Ordre du jour extraordinaire :

—Délégation de compétence consentie au Directoire en vue d’augmenter le capital dans la limite de 10 (Dix) Millions d’euros de nominal par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
— Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de souscription par placement privé ;
—Autorisation à donner au Directoire à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions (AGA) existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié ou mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux ;
— Autorisation à donner au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société, à certains collaborateurs du Groupe ainsi qu'à des dirigeants sociaux de la Société ou des sociétés du Groupe ;
— Pouvoirs en vue des formalités.

Contact : ag@assystem.com


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