Assystem

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Gouvernance

Assystem est une société anonyme à conseil d’administration depuis le 22 mai 2014. Ce mode d’administration permet une gouvernance resserrée autour du management tout en assurant un niveau de contrôle adéquat des administrateurs indépendants.
La direction d’Assystem attache une grande importance à l’efficience de son processus de prise de décisions importantes et à la fluidité de l’information au sein du Groupe. Cette préoccupation permanente découle notamment de son mode d’organisation très décentralisé et continue d’être d’actualité dans le contexte d’internationalisation croissante de l’entreprise.

Conseil
d'administration

Mission

Le Conseil d’administration détermine les orientations stratégiques, économiques et financières de l’activité d’Assystem. Il veille aussi à leur bonne mise en œuvre.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, le conseil, à l’initiative de son président, se saisit de toute question intéressant la bonne marche d’Assystem et règle, par ses délibérations, les affaires qui la concernent. Ceci recouvre notamment toutes les décisions stratégiques d’Assystem et du groupe.

Afin d’assurer correctement ses missions, le Conseil reçoit une information régulière et complète sur les points qui lui sont soumis préalablement à ses séances, portant sur l’ensemble des questions mises à l’ordre du jour et notamment trimestriellement sur la gestion de la Société.

Il se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige et au moins trois fois par an.

Composition

Le Conseil d’Administration d’Assystem se compose de cinq membres, dont trois indépendants (*), tous nommés pour des mandats de trois ans renouvelables.


Le conseil d’administration a nommé le 5 juin 2015, M. Philippe Chevallier, Directeur Général Délégué Finances d’Assystem.

Le Conseil d’administration a constitué en son sein deux comités traitant de questions spécifiques, à savoir : un Comité d’Audit et un Comité des Rémunérations et des Nominations.

Le règlement intérieur du conseil d’administration, tenu à la disposition des actionnaires au siège social et également disponible sur ce site, détermine la mission du conseil et celle de ses comités. Il précise le mode de fonctionnement du conseil et les modalités de mise en œuvre des prescriptions légales et des dispositions statutaires concernant son rôle dans la gestion d’Assystem. Il indique également les droits et les devoirs des membres du conseil d’administration, principalement au regard de la prévention des conflits d’intérêt, de la stricte confidentialité de ses délibérations et de la diligence nécessaire à la participation à ses travaux. Il traite enfin des règles relatives aux opérations réalisées sur les titres d’Assystem, telles qu’elles sont recommandées par l’Autorité des Marchés Financiers.

Consulter les statuts d’Assystem

Consulter le réglement intérieur du conseil d'administration

Décision du conseil d’administration

Consulter la publication de l'autorisation du conseil d'administration du 09 mars 2016

Les
Comités

Comité d’Audit

Le Comité d'audit assiste le Conseil d’Administration à exercer ses pouvoirs et attributions dans les domaines financiers et de l’audit dont : l’intégrité de l’information financière publiée, le contrôle interne, l’exécution de la fonction d’audit interne, l’indépendance et la prestation des Commissaires aux Comptes, la gestion des risques, la planification financière, le suivi des grands projets et les normes déontologiques.

Le Comité d’Audit est composé de :

Comité des Rémunérations et Nominations

Il est chargé de soumettre au Conseil d’Administration des propositions en vue de la nomination des membres du Conseil d’administration, d’éventuels directeurs généraux et des membres du Comité d’Audit. Il est également tenu informé par le Président du Conseil d’Administration des nominations des autres dirigeants du Groupe.

En outre, le Comité propose au Conseil d’administration le montant des jetons de présence à soumettre à l’Assemblée Générale ainsi que les modalités de leur répartition entre les membres du Conseil de Surveillance.

Le Comité peut proposer par ailleurs au Conseil d’administration la rémunération de certains mandataires sociaux et, sur demande du Président du Conseil d’administration, donner un avis sur les modalités.

Le Comité des Nominations et des Rémunérations est composé de :

L'équipe de
Direction

L’équipe de Direction du Groupe comprend Dominique Louis, Président Directeur Général, Philippe Chevallier, Directeur Général Délégué Finance, Gérard Brescon, Vice-Président Exécutif en charge de la valorisation des Ressources Humaines, Stéphane Aubarbier, Vice-Présidents Exécutif Energy & Infrastructure et David Bradley, Vice-Président Exécutif Global Product Solutions.

Dominique Louis Philippe Chevallier Gérard Brescon Stéphane Aubarbier David Bradley

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A propos d'Assystem

Groupe international d'ingénierie et de conseil en innovation, présent dans 20 pays avec près de 12 000 collaborateurs, Assystem est depuis 50 ans un partenaire de référence des plus grands groupes industriels mondiaux.

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